Судячи по всьому, не тільки майнеры входять в коло інтересів правоохоронних органів. Як повідомляє джерело, 15 грудня в 8:00 в орендовану квартиру засновника видання про криптовалютах і блокчейне ForkLog Анатолія Каплана (Клімова) в Одесі увійшли представники головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) з двома понятими і почали обшук. Підставою стало відкрите кримінальне провадження проти групи осіб із США та України, які, за даними слідства, розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карт третіх осіб. Підозрювані нібито міняли биткоины на гривні з допомогою Forklog.

Судя по всему, не только майнеры входят в круг интересов правоохранительных органов. Как сообщает источник, 15 декабря в 8:00 в съемную квартиру основателя издания о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе вошли представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) с двумя понятыми и начали обыск. Основанием стало открытое уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц. Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривны с помощью Forklog.  Каким образом в этом всем замешан ForkLog пока непонятно, поскольку, на сайте в принципе отсутствует функциональность и любая другая информация, позволяющая осуществлять обменные операции с криптовалютой. Кроме этого, ни один из фигурантов дела никоим образом не связан ни с ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили.  При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами (видимо, речь об аппаратных кошельках), ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана.  Также источник пишет, что во время обыска один из сотрудников СБУ якобы предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек, на что адвокат Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились.  Одновременно обыск был проведен в одесском офисе ForkLog. Там правоохранители изъяли, цитируем, «наличные деньги компании, всю технику (около десяти устройств iMac) и бутылку рома Kraken».  Сообщается, что уже на следующий день после обыска с кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты. Также вечером того же дня Каплан сообщил о несанкционированной попытке снять с его личной банковской карты 3000 гривен.  «Помимо монет ETH, на вновь созданные кошельки были переведены и некоторые другие криптовалюты. Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки», — рассказал Каплан. Сейчас Каплан вместе с адвокатами делают все возможное, чтобы вернуть изъятое имущество.  Интересы Каплана представляет небезызвестная юридическая фирма «Юскутум». По словам управляющего партнера «Юскутум» Артема Афяна, правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы.  «То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты», — заявил он. Еще один примечательный факт – в определении судьи не было пункта, разрешающего изъятие техники, но, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, для следователя это не стало никакой помехой. И это в свете недавно принятого ВРУ закона с обязательной видеофиксацией обысков и запрета на изымание серверов, который вступил в силу с 7 декабря (вопрос только для кого?).  Само по себе ситуация вызывает недоумение, и если все действительно так, как рассказывает Каплан, и в будущем будут доказаны все упомянутые нарушения со стороны представителей силовых структур, то в таком случае можно будет констатировать, что все у нас очень плохо. А все думали, что «дном» была недавняя волна обысков у IT-компаний.  В СБУ пока никаких официальных заявлений не делали.  Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе происходящего.  Источник: Forklog

Яким чином у цьому замішаний ForkLog поки незрозуміло, оскільки, на сайті в принципі відсутня функціональність і будь-яка інша інформація, що дозволяє здійснювати обмінні операції з криптовалютой. Крім цього, жоден з фігурантів справи жодним чином не пов’язаний ні з ForkLog, ні з його засновником, і ніяких доказів зворотного слідчі не надали.

При обшуку співробітники СБУ вилучили кілька пристроїв з даними, що зберігаються на них криптовалютами (мабуть, йдеться про апаратних гаманцях), ноутбук та інші особисті речі Анатолія Каплана.

Також джерело пише, що під час обшуку один із співробітників СБУ нібито робив спроби вивести биткоины на свій гаманець, на що адвокат Каплана викликав поліцію, повідомив про передбачуване грабежі і викликав наряд. Після цього спроби вивести биткоины на свою адресу припинилися.

Одночасно обшук був проведений в одеському офісі ForkLog. Там правоохоронці вилучили, цитуємо, «готівкові гроші компанії, всю техніку (близько десяти пристроїв iMac) і пляшку рому Kraken».

Повідомляється, що вже на наступний день після обшуку з гаманця Ethereum, який належав Каплана, на новостворений гаманець були переведені всі монети. Також увечері того ж дня Каплан повідомив про несанкціонованій спробі зняти з його особистої банківської картки 3000 гривень.

«Крім монет ETH, на новостворені гаманці були переведені і деякі інші кріптовалюти. Ситуація з биткоинами поки не ясна. В ході проведення обшуку моїм адвокатом було виявлено ряд процесуальних порушень, включаючи переривання відеозйомки», — розповів Каплан.

Зараз Каплан разом з адвокатами роблять все можливе, щоб повернути вилучене майно.

Інтереси Каплана представляє відома юридична фірма «Юскутум». За словами керуючого партнера «Юскутум» Артема Афяна, правоохоронна система своїми активними діями демонструє, що криптовалюта — це досить цінний актив, щоб заради нього влаштовувати облави.

«Те, що даний обшук даремний в рамках розслідуваної справи, не становить сумнівів. З тим же успіхом можна було б провести обшук в офісі Першого національного телеканалу, заявивши, що вони торгують зброєю, оскільки показують про це сюжети», — заявив він.

Ще один примітний факт – у визначенні судді не було пункту, що дозволяє вилучення техніки, але, за словами адвоката Дмитра Гадомського, для слідчого це не стало ніякої перешкодою. І це в світлі нещодавно прийнятого ВРУ закону з обов’язковою відеофіксацією обшуків і заборони на вилучення серверів, який набрав чинності з 7 грудня (питання тільки для кого?).

Сама по собі ситуація викликає подив, і якщо все дійсно так, як розповідає Каплан, і в майбутньому будуть доведені всі згадані порушення з боку представників силових структур, то в такому разі можна буде констатувати, що все у нас дуже погано. А всі думали, що «дном» була недавня хвиля обшуків у IT-компаній.

В СБУ поки ніяких офіційних заяв не робили.

Ми будемо стежити за розвитком подій і тримати вас у курсі того, що відбувається.

Джерело: Forklog